追问:
2025-06-29 01:07
怎么样算情节严重
追答:
2025-06-29 15:25
根据相关司法解释,洗钱情节严重的认定标准包括洗钱数额在五百万元以上,或多次实施洗钱行为、拒不配合财物追缴致使赃款无法追缴、造成损失二百五十万元以上,或造成其他严重后果。
● 洗钱数额标准:洗钱数额在五百万元以上。
● 其他情节标准:具有下列情形之一的,也应当认定为"情节严重"。
○ 多次实施洗钱行为。这里的"多次"没有明确的次数限定,司法实践中会根据具体案件情况综合判断,但一般来说至少应为两次以上。
○ 拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴。即犯罪嫌疑人或被告人故意采取各种手段不配合有关部门对涉案财物的追缴工作,从而导致赃款赃物不能被追回。
○ 造成损失二百五十万元以上。这里的"损失"不仅包括直接经济损失,还可能包括其他间接损失等,具体的损失计算方式和范围会根据案件实际情况确定。
○ 造成其他严重后果。这是一个兜底条款,具体何种情形属于"其他严重后果",需要司法机关根据案件的具体情况,如对金融秩序的破坏程度、对社会稳定的影响等进行综合考量和认定。