2022-11-22 15:49

贷款中介如何定性诈骗被刑拘

贷款中介是在银行和中小企业之间对接，帮助放贷从而收取一定的手续费的机构。如果是简单介绍贷款途径，一般不会触及到刑事责任，但若是中介通过虚构事实、伪造经济合同等方式来骗取银行或其他金融机构的贷款的话，就有可能构成刑法规定的贷款诈骗罪，会被刑拘。需要达成的条件是： （一）贷款诈骗4万元以上不足5万元，具有下列情形之一的，认定有“其他严重情节”。贷款诈骗4万元的，基准刑为有期徒刑五年；每增加800元，刑期增加一个月；每增加情形之一，刑期增加六个月： 1、为骗取贷款，向银行或金融机构工作人员行贿，数额较大的； 2、挥霍贷款或者用贷款进行违法活动，致使贷款到期无法偿还的； 3、隐匿贷款去向，贷款期限届满后，拒不偿还的； 4、提供虚假担保申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的； 5、假冒他人名义申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的 （二）贷款诈骗5万元的，基准刑为有期徒刑五年；每增加3500元，刑期增加一个月；每增加第一项规定情形之一，刑期增加六个月。 贷款诈骗16万元以上不足20万元，具有下列情形之一的，认定有“其他特别严重情节”。贷款诈骗16万元的，基准刑为有期徒刑十年；每增加4000元，刑期增加一个月；每增加情形之一，刑期增加一年： 1、为骗取贷款，向银行或金融机构工作人员行贿，数额巨大的； 2、携带贷款逃跑的； 3、使用贷款进行犯罪活动的。

2025-03-13 10:07

被起诉诈骗会被拘留吗

若行为涉嫌构成诈骗罪，以下状况将导致行为人面临刑事拘留之法律制裁： 其一，预备实施犯罪行为而未果者、正在实施犯罪或犯罪行径被及时察觉并得到证实者；其二，被受害者或在场所目击者直接指控其涉及犯罪活动者；其三，在自身环境或居住地发现与犯罪相关的重要证据和线索者；其四，犯罪行为发生后试图通过自杀、逃离现场等方式逃避责任者；其五，存在毁损、伪造证据以及串供威胁的可能性者；其六，拒绝提供真实姓名、住所及个人身份信息者；其七，有流窜作案、频繁犯案、团伙作案重大嫌疑者。

2024-12-19 14:25

朋友被拘留了怎么查

可以直接去附近的警局或派出所问问，记得带上你朋友的姓名、身份证号这些信息，方便他们查找。另外，如果觉得自己去办这事儿有点棘手，那就找个律师帮忙吧。律师有他们的门路，能更快地了解到你朋友的情况，还能给你出出主意。现在有些地方警局还有在线查询系统，要是能找着这样的系统，输入你朋友的身份证号、案件编号啥的，也能查到他的拘留情况。不管选哪种方式，都别太着急，因为拘留期间啥情况都可能发生，警察也需要时间来查案子和办手续。所以，耐心点儿，尽量配合警察的工作。

2022-08-23 10:28

别人用我的银行卡诈骗,我会被定罪吗

“别人用你的银行卡诈骗，你不一定会被定罪。 虽然将银行卡借与你朋友，也知道朋友的公司，但如果你从借卡至今都不知道其公司从事诈骗的违法犯罪活动的，你不会承担刑事责任；如果你知道其诈骗后仍借卡使用的，属于为朋友的犯罪行为提供帮助，则有可能构成犯罪。虽然你不承担刑事责任，但根据最高人民法院《关于出借银行账号的当事人是否承担民事责任问题的批复》规定“出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为。人民法院除应当依法收缴出借账户的非法所得并可以按照有关规定处以罚款外，还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任。”

2022-08-25 13:46

被朋友诈骗了报警有用吗

有用，如果遭受诈骗的金额已经达到了立案金额，那公安机关就会对你的案件予以立案。