被骗银行卡洗钱怎么处理-律说法律咨询平台

被骗银行卡洗钱怎么处理

刑事辩护 2025-05-24 09:51

关于涉及银行卡洗钱的被诈骗情况下的处理方案如下：
(1)倘若被诈骗的同时已被公安机关定为洗钱行为，那么您大可放心，由于并非真正的犯罪动机，因此您无需承担刑事责任，即不会受到有期徒刑的处罚。
不过，很遗憾，在这种情况下，您仍有可能以涉嫌犯洗钱罪而遭到刑事拘留。
此时，您有权提出取保候审的请求。
(2)然而，若涉及到协助他人转移非法收入的问题时，则可能会导致更高的法律风险。
在这种情况下，将有可能面临更严重的惩罚，包括判处有期徒刑在内，因为这样便构成了洗钱罪。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

张恒杰律师

安徽山石律师事务所

债权债务刑事辩护交通事故婚姻家庭合同纠纷

咨询律师

更多>> 相关法律咨询

相关法律百科