2022-10-25 13:49

骗取贷款罪的立案标准八种

贷款诈骗罪的立案标准： 1、编造引进资金的； 2、编造引进项目等虚假理由的； 3、使用虚假的经济合同的； 4、使用虚假的证明文件的； 5、使用虚假的产权证明作担保的； 6、使用超出抵押物价值重复担保的； 7、先借贷后采用欺诈手段拒不还贷的； 8、以其他方法诈骗贷款的。 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑 拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2022-10-26 13:54

骗取贷款罪的立案标准八种

贷款诈骗罪的立案标准： 1、编造引进资金的； 2、编造引进项目等虚假理由的； 3、使用虚假的经济合同的； 4、使用虚假的证明文件的； 5、使用虚假的产权证明作担保的； 6、使用超出抵押物价值重复担保的； 7、先借贷后采用欺诈手段拒不还贷的； 8、以其他方法诈骗贷款的。 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑 拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2022-08-12 17:10

骗取票据承兑罪有哪些惩罚?

构成骗取票据承兑罪的，依法受到刑事处罚。犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。本罪的主体可以是自然人也可以是单位，单位犯罪的，实行双罚制。

2024-04-12 10:59

开设赌场罪有什么立案标准

组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计五千元以上的； 组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上的； 组织三人以上赌博，参赌人数累计二十人以上的； 组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的； 其他聚众赌博应予追究刑事责任的情形。

2024-12-10 17:17

挪用公款罪有什么立案标准

挪用公款的行为侵犯了我国公共财产的所有权。 如果国家工作人员利用自身职务上的便利，挪用公款进行非法活动，例如贩毒、赌博等，则直接构成挪用公款罪。 如果是挪用较大的数额进行盈利活动的，或者挪用三个月未归还的，也构成挪用公款罪，应当进行立案。