洗钱罪口供获取的核心结论 洗钱罪的口供需通过合法讯问程序获取，重点围绕资金转移路径、主观明知、与上游犯罪关联等核心要素展开。口供必须与其他客观证据（银行流水、通讯记录等）形成完整证据链，否则可能因“孤证不定案”规则被排除。以下是法律依据和实务操作要点。 一、洗钱罪口供获取的法定程序 1. 讯问主体与程序合法性 法律依据： 《刑事诉讼法》第118条：讯问必须由侦查人员（不少于2人）进行，首次讯问需告知犯罪嫌疑人权利义务。 《公安机关办理刑事案件程序规定》第198条：严禁刑讯逼供、威胁引诱等非法取证手段。 操作要点： 同步录音录像：对可能判处无期徒刑、死刑的洗钱案件，或犯罪嫌疑人提出异议的，必须全程录音录像（《刑事诉讼法》第123条）。 核对笔录签字：讯问笔录需交犯罪嫌疑人核对并签字确认，记载“以上笔录我已看过，与我所说一致”等字样。
洗钱罪的上游犯罪有以下犯罪行为： 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
如果涉嫌洗钱罪的案件已经移送至检察院，说明公安机关或监察机关已完成侦查工作，并将案件材料提交给检察院审查起诉。接下来，检察院将根据案件的具体情况进行审查，并决定是否向法院提起公诉。以下是案件在检察院阶段可能的处理流程和结果： 1. 检察院的审查起诉阶段 （1）审查案件材料 检察院会全面审查公安机关或监察机关移送的案件材料，包括： 犯罪事实是否清楚； 证据是否确实、充分； 法律适用是否正确。 （2）讯问犯罪嫌疑人 检察院通常会对犯罪嫌疑人进行讯问，核实其供述内容，并听取其辩解。 （3）听取辩护律师意见 如果犯罪嫌疑人已委托辩护律师，检察院可能会听取律师的意见。 （4）补充侦查（如有必要） 如果检察院认为案件事实不清、证据不足，可以退回公安机关或监察机关补充侦查，或者自行补充侦查。 2. 检察院可能的处理结果 （1）提起公诉 如果检察院认为犯罪事实清楚、证据确实充分，符合起诉条件，则会向法院提起公诉。此时，案件将进入法院审判阶段。 （2）不起诉 如果检察院认为不符合起诉条件，可能会作出不起诉决定。具体情形包括： 法定不起诉：犯罪嫌疑人的行为不构成犯罪（如未达到刑事责任年龄、行为不属于犯罪等）。 酌定不起诉：犯罪情节轻微，不需要判处刑罚或可以免除刑罚。 证据不足不起诉：现有证据不足以证明犯罪嫌疑人实施了犯罪行为。 程序性不起诉：案件存在重大程序违法，导致无法继续审理。 （3）退回补充侦查 如果检察院认为案件事实不清、证据不足，可以将案件退回公安机关或监察机关补充侦查。补充侦查以两次为限，每次不得超过一个月。
洗钱罪既遂的判刑具体如下： 1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 3、单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
洗钱罪的立案标准：依据我国法律、法规的相关规定，洗钱罪属于行为犯；只要行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪等八种法定上游犯罪的违法所得及其收益的来源和性质，实施了提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移或协助将资金汇往境外等行为的，即构成本罪，应予立案追诉。
1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。
刑法中关于洗钱罪既遂的量刑规定如下：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；单位犯本罪，对单位判处罚金，并对直接责任人员，依照上述规定处罚；事先与人同谋的按照共同犯罪处理。
洗钱罪既遂的量刑标准如下： 1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 3、单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的； 或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
刑法中洗钱罪既遂的量刑标准： 会判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 洗钱罪是指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。
《刑法》中的洗钱罪指的是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而实施了提供资金帐户、跨境转移资产等行为。
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