误工费流水没有可以要求单位出具误工损失证明及收入证明等材料。没有单位,应当提供证据证明实际的损失。若工资收入超过纳税标准的,还需提供纳税证明。误工费不仅可以向致
误工费流水没有可以要求单位出具误工损失证明及收入证明等材料。没有单位,应当提供证据证明实际的损失。若工资收入超过纳税标准的,还需提供纳税证明。误工费不仅可以向致
没有借条只有银行转款凭证可能会面临法院不予立案的风险以及即使立了案可能会败诉。
贷款中做假流水违法。如果作假被发现,轻则会影响个人征信,造成以后无法正常贷款,重则还会要承担相应的法律责任。我国法律规定,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 其中“欺骗手段”,的标准应当是严重影响银行对借款人资信状况、还款能力判断的实质性事项,这类事项应当属于银行等金融机构一旦知晓真实情况就会基于风险控制而不会为其融资的事项。假流水就属于影响资信状况的重要事项。
法院不能查被执行人的银行流水,因为被执行人的流水可能涉及到案件以外的财产,人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。
跑分超过3000流水构成犯罪。 跑分行为可能涉及多种犯罪,比如帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等。一般来说,实施跑分行为会被检察机关认定为明知他人在利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算等帮助,从而构成帮助信息网络犯罪活动罪。如果明知“跑分”资金是犯罪所得,还予以转移,就可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 由此可见,跑分20万构成情节严重,可能被处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
帮信罪需要法院根据案件具体情况进行认定,既要看流水,也要看获利等情况。
情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。帮助信息网络犯罪活动罪是指,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
个人银行卡流水过大,一般是不会缴纳个税的。
个人银行卡频繁转账,被银行反洗钱监控是很正常的是,这也是银行做好本职工作,防范金融风险,维护国家金融安全的必要措施。 银行反洗钱部门将个人银行卡调为异常,有很多种方式,包括关闭网络交易、只能存不能取、冻结等。一般来说,银行客服会给打电话通知,提交相关证明材料,证明账户属于正常操作,不同银行、不同的情形需要准备的材料不同,按要求做就可以了,材料充分了,账户异常就被解除了。