转帐记录必需经银行盖章才具有证据的效力。单凭转帐记录起诉，还是单薄了点。 我国《合同法》第197条规定：公民之间的民间借贷合同为不要式合同，当事人能采取书面形式，也能采取口头形式或其他形式。 在借贷纠纷案件中，原告作为债权人行使债权请求权，首先应该主张其请求权成立并已经届期，为此其应该向法院提供其权利发生并已经届期的法律事实成立的证据。
司法实践中，套路贷常被列入诈骗罪的范畴。我国《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金; 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处或单处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若
职务侵占，只要完成侵占行为，即构成犯罪，如果在立案前已退还侵占财务的，公司愿意出具谅解书不追究刑事责任，可能公安会不立案，会撤案。 《刑法》第二百七十一条规定：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役； 数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
民事案件立案的诉讼时效一般是三年，《民法总则》第一百八十八条，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。 刑事案件立案的诉讼时效根据《刑法》第八十七条，犯罪经过下列期限不再追诉： （一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年； （二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年； （三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
拒不支付劳动报酬罪的立案标准，根据《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条： 以逃避支付劳动者的劳动报酬为目的，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬： （一）隐匿财产、恶意清偿、虚构债务、虚假破产、虚假倒闭或者以其他方法转移、处分财产的； （二）逃跑、藏匿的； （三）隐匿、
债务纠纷立案需要证明当事人诉讼主体资格的证据材料、证明贷款关系存在的证据材料，借款合同、贷款协议、借条、欠条、还款承诺书等、证明已清偿借款的证据材料，收条或分期、分次还本付息的付款凭证。 债务纠纷起诉最好是到被告住所地法院起诉，能及时查封对方的财产。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，民事诉讼管辖规定如下：第二十一条，对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地
劳动仲裁立案到开庭最迟是25天。 《劳动争议调解仲裁法》第二十九条规定：劳动争议仲裁委员会收到仲裁申请之日起五日内，认为符合受理条件的，应当受理，并通知申请人； 认为不符合受理条件的，应当书面通知申请人不予受理，并说明理由。对劳动争议仲裁委员会不予受理或者逾期未作出决定的，申请人可以就该劳动争议事项向人民法院提起诉讼。 第三十条规定：劳动争议仲裁委员会受理仲裁申请后，应当在五
受案规定根据《刑事诉讼法》第十九条，刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。 人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。 对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察
转移财产的应对方法根据《合同法》第74条，因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。 撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。 《婚姻法》第47条，离婚时，一方隐藏、转移
污染环境罪立案标准是：根据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条规定，污染环境罪是指违反法律规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的行为。 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第六十条规定，违反国家规定，向土地、水体、大气排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者
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