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一月不到流水4000万元,月塘派出所端掉洗钱窝点!

刑事辩护 2022-03-07 14:38 标签: 洗钱

近日,荷塘公安分局月塘派出所成功捣毁一个诈骗团伙“跑分洗钱”窝点,将6名嫌疑人抓获归案。

月塘派出所民警根据分局反电诈中心分析研判的线索,深挖扩线,发现辖区内活跃着一个非法“跑分”团伙。该所迅速成立专案组,兵分多路对案件展开调查走访、分析研判等工作,很快摸清该团伙的行动轨迹和相关证据。2月下旬,收网时机成熟,办案民警突袭芦淞区一家酒店,将杨某等6名犯罪嫌疑人一举抓获,缴获手机、银行卡等一批涉案物品。

经办案民警介绍,该团伙成员年纪轻轻,却不务正业,致力于为上游赌博集团洗钱。不到一个月的时间内流水达到4000万余元,非法获利40万余元。目前,6人已被刑事拘留,案件在进一步侦办中。

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