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德州高利转贷罪刑事立案标准是该怎样的

刑事辩护 2020-08-12 07:06 标签: 德州 高利 转贷 刑事 立案 标准
德州高利转贷罪刑事立案标准是,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
1.高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
2.虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的根据《刑法》第一百七十五条,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
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