1、会议日期：20xx年12月12日
2、会议地点：有限公司会议室
3、出席人员：公司全体董事
4、会议主持：董事长
5、会议决议事项：
经董事会全体董事一致通过，作出如下决定：
鉴于公司20xx年税后可分配利润为：元;20xx年税后可分配利润为：元;累计20xx-20xx年未分配利润为人民币：元，其中提取储备基金人民币为：元(税后利润的
10.1%的比例提取)，可分配利润人民币为：元。
现决定将其中的人民币元分配给投资者。分配后尚余可分配利润人民币为：元，暂不分配。
一致同意上述决议事项。
特此决议!
全体董事签名：
日期：