2022-08-12 16:08

中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些?

洗钱罪的立案标准，根据法律规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2024-09-11 10:12

中国对偷窃罪立案标准的规定有哪些?

中国对偷窃罪立案标准的规定： 1、盗窃达到数额较大标准，或存在入室盗窃的、扒窃、携带凶器盗窃、惯犯以及其他情节或后果比较严重的，不论盗窃财物数额多少，均应立为刑事案件； 2、盗窃公私财物价值达到1-3千元以上的，属于“数额较大”。

2024-09-03 10:29

对单位行贿罪立案标准是怎么规定的

对单位行贿罪立案标准是这样规定的： 1、个人行贿数额在10万元以上、单位行贿数额在20万元以上； 2、为谋取非法利益而行贿，个人行贿数额不满10万元、单位行贿数额在10万元以上不满20万元； 3、向3个以上单位行贿，个人行贿数额不满10万元、单位行贿数额在10万元以上不满20万元； 4、其他标准。

2026-04-21 09:00

单位行贿罪立案标准有哪些

单位行贿罪的立案标准包括： 1、公司、企业、事业单位、机关、团体行贿20万元以上的； 2、为谋取不正当利益而行贿10-20万元，且具有谋取非法利益、向3人以上或党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿等给国家或设立利益造成重大损失的情形。

2024-09-03 10:05

对单位行贿罪量刑标准如何规定的?

对单位行贿的处三年以下有期徒刑或拘役。单位犯本罪的，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或拘役。 本罪表现为为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物，或者在经济往来中，违反国家规定，给予上述单位各种名义的回扣、手续费的行为。