集资诈骗的立案标准如下:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。主要是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的;
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
集资诈骗罪的构成要件如下:
1、客体要件。集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度;
2、客观要件。集资诈骗罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为;
3、主体要件。集资诈骗罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成集资诈骗罪;
4、主观要件。集资诈骗罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2022-09-09 14:32
集资诈骗罪立案标准:根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1.个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
2.单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
2022-11-28 10:33
集资诈骗罪立案标准如下:
单位或者行为人以非法占有为目的,采用诈骗的方式进行非法集资,涉嫌以下情况之一的,应予以立案并追诉其有关刑事责任:1、个人实施非法集资诈骗,涉嫌金额达10万元以上的;2、单位实施非法集资诈骗活动,涉嫌金额达50万元以上的。
具有以下情形之一的,应该认定其行为属于“以非法占有为目的,采用诈骗的方式进行非法集资”:
1、单位或者个人携带集资款,逃跑的行为;
2、对非法集资所得任意挥霍,导致集资款无法原数返还的;
3、使用集资款实施违法犯罪活动,导致集资款无法原数返还的;
4、其他具有欺诈的行为,拒不返还集资款。
2024-05-29 14:30
《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
2024-08-14 09:25
河北省诈骗罪的立案金额是三千元及以上。诈骗罪是指行为人以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。行为人涉嫌诈骗罪的,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
2022-09-13 14:28
河北省敲诈罪立案标准:
(一)敲诈勒索价值人民币3000元为“数额较大”,或2年内敲诈勒索达3次,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
(二)敲诈勒索骗价值人民币6万元为“数额巨大”,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
(三)敲诈勒索价值人民币40万元为“数额特别巨大”,处十年以上有期徒刑,并处罚金。