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集资诈骗罪立案标准

刑事辩护 2022-11-28 10:33 标签: 集资诈骗罪 立案 标准

集资诈骗罪立案标准如下:

单位或者行为人以非法占有为目的,采用诈骗的方式进行非法集资,涉嫌以下情况之一的,应予以立案并追诉其有关刑事责任:1、个人实施非法集资诈骗,涉嫌金额达10万元以上的;2、单位实施非法集资诈骗活动,涉嫌金额达50万元以上的。

具有以下情形之一的,应该认定其行为属于“以非法占有为目的,采用诈骗的方式进行非法集资”:

1、单位或者个人携带集资款,逃跑的行为;

2、对非法集资所得任意挥霍,导致集资款无法原数返还的;

3、使用集资款实施违法犯罪活动,导致集资款无法原数返还的;

4、其他具有欺诈的行为,拒不返还集资款。

法律依据

《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条 根据《决定》第八条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,构成集资诈骗罪。 行为人实施《决定》第八条规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”: (1)携带集资款逃跑的; (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的; (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的; (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。 个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”。

姜磊律师

姜磊律师

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