2025-02-22 10:53

私自买卖外汇会的处罚是怎么规定的

私自买卖外汇处罚的规定是：一经发现给予警告并罚款，没收违法所得，通常处违法金额30%以下的罚款，情节严重的处违法金额30%以上等值罚款，具体金额一般根据情节的轻重决定，私自买卖外汇构成犯罪的，司法机关可以依法追究行为人的刑事责任。

2022-08-12 11:03

私自买卖外汇如何量刑

私自买卖外汇涉嫌非法经营罪，一般量刑如下：情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

2023-06-15 14:21

法律规定骗购外汇罪的处罚是怎样的

关于骗购外汇罪的处罚标准的规定是：数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

2022-08-12 08:57

个人的外汇违规行为处罚

外汇违规行为主要表现为：银行办理代客业务时，没尽到真实性审核义务，存在违反外汇账户、国际收支申报、资本金和个人结售汇管理规定的情况；在办理自身外汇业务时，违反外债、结售汇综合头寸和资产本外币转换等规定。另外，部分银行综合头寸持续低位运行、外汇贷款超常规增长、套利型贸易融资产品增加的情况也属于外汇违规行为。根据《外汇管理条例》第四十八条　有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：（一）未按照规定进行国际收支统计申报的；（二）未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；（四）违反外汇账户管理规定的；（五）违反外汇登记管理规定的；（六）拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

2023-06-07 13:37

外汇交易者私自挪用资金造成巨大损失

涉嫌以下情况之一的，应予以立案并追诉相关法律责任：1、挪用公款供个人使用，涉嫌金额在5千至1万元以上，且进行非法活动的；2、行为人挪用公款金额在1万元至3万元以上，归个人进行盈利活动的；3、行为人挪用所在单位公款供个人使用，涉嫌金额在一万元至3万元以上，并且超过3个月没有归还的。商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法可被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金；情节特别严重的，依法可被判处处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。