2025-02-13 11:20

非法集资财务会坐牢吗

根据具体案例的性质不同会有不同的刑罚处理方式。 对于实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款等严重违反金融市场秩序的不法行为者，可能面临最高三年以下的有期徒刑或者拘役，并且需要同时接受罚款的处罚；而如果涉及金额巨大且存在其他严重情节的情况下，则将会受到三年以上直至十年以下的有期徒刑，并同样需要缴纳罚款作为附加惩罚。 另外，情形最为严重者，即涉及到巨额财产损失及其他极其恶劣情节的，审判机关将判定为至少十年以上的有期徒刑，并进行罚款处罚。 关于单位违法犯罪方面，同样会对所属单位判处具额罚金，并且需要依据相关法律条款对直接负责管理的负责人以及其他直接责任人进行严厉的刑事追究。 然而，在法院提起公诉之

2022-09-16 15:56

领导违规财务人员有责任吗

领导违规财务人员要看情况来判断是否有责任。 《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条 对挪用公款罪，应区分三种不同情况予以认定： （一）挪用公款归个人使用，数额较大、超过三个月未还的，构成挪用公款罪。 挪用正在生息或者需要支付利息的公款归个人使用，数额较大，超过三个月但在案发前全部归还本金的，可以从轻处罚或者免除处罚。给国家、集体造成的利息损失应予追缴。挪用公款数额巨大，超过三个月，案发前全部归还的，可以酌情从轻处罚。 （二）挪用公款数额较大，归个人进行营利活动的，构成挪用公款罪，不受挪用时间和是否归还的限制。在案发前部分或者全部归还本息的，可以从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。 挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动。所获取的利息、收益等违法所得，应当追缴，但不计入挪用公款的数额。 （三）挪用公款归个人使用，进行赌博、走私等非法活动的，构成挪用公款罪，不受“数额较大”和挪用时间的限制。 挪用公款给他人使用，不知道使用人用公款进行营利活动或者用于非法进行营利活动或者用于非法活动，数额较大、超过三个月未还的，构成挪用公款罪；明知使用人用于营利活动或者非法活动的，应当认定为挪用人挪用公款进行营利活动或者非法活动。 单纯知情不举报，不用承担刑事责任，但是若接受指令而配合，其有可能以共犯论处，因领导指令的行为不属违法性阻却事由，但可主张减轻处罚。根据《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，挪用公款给他人使用，使用人与挪用人共谋，指使或者参与策划取得挪用款的，以挪用公款罪的共犯定罪处罚。

2024-04-28 11:53

非法集资离职多久不追究责任

非法集资离职多久不追究责任的问题，实际上涉及到的是刑法中的追诉时效问题。然而，需要注意的是，非法集资属于严重的刑事犯罪，其追诉时效可能会因为犯罪的严重程度而有所不同。

2025-09-24 16:40

财务人员被诈骗以后,责任应该应该怎样划分

财务人员被诈骗以后，责任应该根据财务人员的主观过错大小、被骗原因、单位与劳动者之间就损害赔偿的约定等因素来划分。 如果因财务人员本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。 诈骗罪的立案标准如下： 1、以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为； 2、故意诈骗公私财物3000元及以上的行为。诈骗公私财物数额较大的才构成犯罪，如果诈骗数额较小，则不构成犯罪； 3、要求被害人因为行为人的诈骗行为产生了错误认识而处分了财产，至于诈骗财物是归自己挥霍享用，还是转归第三人，都不影响诈骗罪的成立。

2022-08-09 09:16

财务人员亲戚规避原则

亲属关系是因婚姻、血缘或收养而产生的社会关系。　1.夫妻关系。夫妻关系是血亲关系和姻亲关系的基础和源泉，它是亲属关系中最核心、最重要的部分。属亲属回避的主要内容之一。2.直系血亲关系。直系血亲关系是指具有直接血缘关系的亲属。3.三代以内旁系血亲以及近姻亲关系。旁系血亲是指源于同一祖先的非直系的血亲。　因为三代以内旁系血亲以及近姻亲关系在亲属中也是比较亲密的关系，所以也需要回避。