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反洗钱的核心义务有哪些

法律顾问 2022-01-21 09:07 标签: 反洗钱 核心 义务
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视频内容

反洗钱的核心义务主要包括以下几种:
1.金融机构应当依照本法规定,建立健全反洗钱内部控制制度。
2.金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度。
3.金融机构进行客户尽职调查,可以向公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理等部门,依法核实客户的身份等有关信息。
4.金融机构应当按照规定,建立客户身份资料和交易记录保存制度。
5.金融机构应当按照规定,执行大额交易和可疑交易报告制度。

法律依据

《反洗钱法》第二十七条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,评估机构洗钱风险状况并制定相应的风险管理措施,结合实际情况建设反洗钱相关系统。

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赵庆隽律师

山东瀛岱律师事务所

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