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集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的立案标准是哪些?有多大差别?

刑事辩护 2020-08-11 20:10 标签: 集资 诈骗罪 吸收 公众 存款 立案 标准 差别
您好!集资诈骗罪与非法吸收公众存款的立案标准:
(1)非法吸收公众存款罪——多重标准(吸收存款数额、人数、直接经济损失、社会影响、其他):个人:数额万元以上或者30户(《非法集资案件解释》)规定的30人)以上,或者造成直接经济损失数额10万元以上;单位:数额100万元以上或者150户(《非法集资案件解释》)规定的150人)以上,或者造成直接经济损失数额50万元以上;造成恶劣社会影响的;其他扰乱景荣秩序情节严重的情形。
(2)集资诈骗罪——单一标准(数额)个人:数额10万元以上;单位:数额50万元以上。由上述对比可以看出,集资诈骗罪要比非法吸收公众存款罪的立案标准低,这主要是由主体的主观恶性及其所产生的社会影响决定的。集资诈骗罪: 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》
(二).5: 四
十九、集资诈骗案(刑法) 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。 非法吸收公众存款罪:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第二十八条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响的;
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。 集资诈骗罪的立案标准主要考虑诈骗数额,非法吸收公众存款罪需要考虑数额、人数、给存款人造成的损失三方面,只要满足一个条件即可。
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