北京

法律咨询、律师咨询

搜索 咨询

法律规定金额为多少定为洗钱

刑事辩护 2020-08-13 16:16 标签: 法律 规定 金额 定为 洗钱

根据我国刑法的规定,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。

《刑法》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益;

为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役;

并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

在线法律咨询
示例
[北京]推荐律师
更多>> 相关法律咨询