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洗钱罪已经到检察院会如何处理

刑事辩护 2025-03-14 16:09 标签: 洗钱罪 检察院 处理

如果涉嫌洗钱罪的案件已经移送至检察院,说明公安机关或监察机关已完成侦查工作,并将案件材料提交给检察院审查起诉。接下来,检察院将根据案件的具体情况进行审查,并决定是否向法院提起公诉。以下是案件在检察院阶段可能的处理流程和结果:

1. 检察院的审查起诉阶段(1)审查案件材料

检察院会全面审查公安机关或监察机关移送的案件材料,包括:

犯罪事实是否清楚;

证据是否确实、充分;

法律适用是否正确。

(2)讯问犯罪嫌疑人

检察院通常会对犯罪嫌疑人进行讯问,核实其供述内容,并听取其辩解。

(3)听取辩护律师意见

如果犯罪嫌疑人已委托辩护律师,检察院可能会听取律师的意见。

(4)补充侦查(如有必要)

如果检察院认为案件事实不清、证据不足,可以退回公安机关或监察机关补充侦查,或者自行补充侦查。

2. 检察院可能的处理结果(1)提起公诉

如果检察院认为犯罪事实清楚、证据确实充分,符合起诉条件,则会向法院提起公诉。此时,案件将进入法院审判阶段。

(2)不起诉

如果检察院认为不符合起诉条件,可能会作出不起诉决定。具体情形包括:

法定不起诉:犯罪嫌疑人的行为不构成犯罪(如未达到刑事责任年龄、行为不属于犯罪等)。

酌定不起诉:犯罪情节轻微,不需要判处刑罚或可以免除刑罚。

证据不足不起诉:现有证据不足以证明犯罪嫌疑人实施了犯罪行为。

程序性不起诉:案件存在重大程序违法,导致无法继续审理。

(3)退回补充侦查

如果检察院认为案件事实不清、证据不足,可以将案件退回公安机关或监察机关补充侦查。补充侦查以两次为限,每次不得超过一个月。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

李枫律师

李枫律师

北京市中银(成都)律师事务所

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