中国刑法违规出具金融票证罪的立案标准是:以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等。
法律依据
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;
(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
(三)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;
(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
2025-11-14 16:11
违规出具金融票证罪量刑根据情节。
1、情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;
2、情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。
3、单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上述规定进行处罚。
2025-05-15 10:18
构成违规出具金融票证罪的处罚:
1、构成违规出具金融票证罪的,一般应处五年以下有期徒刑或者拘役;
2、犯罪情节达到特别严重程度的,应处五年以上有期徒刑;
3、单位犯本罪对其应处罚金,对其直接责任人员应处以本罪个人犯相应的刑罚。
2022-08-15 09:49
违规出具金融票证罪量刑标准:情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明,造成较大损失的行为。
2024-09-12 10:53
违规出具金融票证罪的立案标准为:
行为人违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,数额在一百万元以上的;
多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的;
接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的等。
2022-09-09 10:29
违规出具金融票证罪既遂的处罚:情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明,造成较大损失的行为。