2022-10-11 15:00

洗钱容易被发现吗

替别人洗钱风险非常大。因为洗钱属于犯罪，一旦被查就要判刑。根据规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2022-08-20 10:15

洗黑钱犯法吗

洗黑钱是犯法的，如果构成洗钱罪，会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2022-09-03 11:36

银行卡被骗去洗黑钱会被受到处罚吗

银行卡被骗去洗黑钱不会被受到处罚。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得，及其产生的收益，并掩饰、隐瞒其来源和性质，构成洗钱罪；如果不知情，则不构成犯罪，更不会被判刑。

2024-08-08 14:26

被别人骗银行卡洗黑钱了怎么办

1、直接注销即可，银行柜台注销；2、携带有效身份证件及银行卡前往当地银行；3、到银行领取预约号，进行排队；4、跟工作人员说明要销户并填写相关申请；5、把银行卡给银行工作人员并提交相关材料；6、银行卡销户完毕。

2024-12-29 10:02

洗黑钱罪判几年

洗黑钱涉嫌洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。