2024-08-08 14:26

被别人骗银行卡洗黑钱了怎么办

1、直接注销即可，银行柜台注销；2、携带有效身份证件及银行卡前往当地银行；3、到银行领取预约号，进行排队；4、跟工作人员说明要销户并填写相关申请；5、把银行卡给银行工作人员并提交相关材料；6、银行卡销户完毕。

2022-08-24 10:44

别人拿我银行卡洗黑钱我有责任吗

视情况而定。提供银行卡账户的是否要承担法律责任，取决于案件的具体情况。可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的，需要承担法律责任，但有证据证明确实不知道的除外。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-12-19 09:41

洗黑钱容易被发现吗

容易。

2022-08-11 16:21

被人骗银行卡转账被封会有什么处罚

被人骗银行卡转账被封的处罚视涉及的具体情况，不一定构成犯罪，但涉嫌犯罪是洗钱。掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得和收益的来源、性质，有下列行为之一的，没收上述犯罪的所得和收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金百分之五以上百分之二十以下。

2022-08-11 10:59

被人骗银行卡转账被封会有什么处罚

被人骗银行卡转账被封的处罚视涉及的具体情况，不一定构成犯罪，但涉嫌犯罪是洗钱。掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得和收益的来源、性质，有下列行为之一的，没收上述犯罪的所得和收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金百分之五以上百分之二十以下。