洗钱的惩罚:
没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
非法集资的惩罚:
非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2023-05-24 14:37
非法集资的标准如下:(1)单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金;(2)承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的。
2022-08-09 15:52
防范和处置非法集资条例规定:本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置,适用本条例。法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的,适用其规定。
2022-09-21 08:33
非吸与非法集资区别是:
1、非法吸收公众存款扰乱金融秩序,非法集资侵犯自然人、法人的合法权益;
2、非法吸收公众存款是独立罪名,非法集资包括非法吸收公众存款和集资诈骗;非法吸收公众存款最高处十年以上有期徒刑,非法集资最高处七年以上有期徒刑或者无期徒刑。
2025-03-10 17:30
在性质、法律地位和操作方式上存在根本性的差异。
性质不同:
私募是一种合法的融资活动。它是指向特定的投资者群体发行证券或提供投资机会,而不向公众开放。由于私募面向的是特定的投资者,因此它在监管上有所不同,通常要求投资者具有一定的投资经验和风险识别能力。
非法集资则是违反法律规定,未经有关部门批准,通过公开或非公开方式向不特定公众募集资金的行为。这种行为往往具有较高的法律风险,可能涉及欺诈、传销等非法活动。
募集对象不同:
私募的募集对象通常是特定的,如机构投资者、富裕的个人投资者等,且对投资者的数量和资质有所限制。
2024-08-29 11:39
具体如下:
1、一般情况下,集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除,数额较大的处三年到七年的有期徒刑和罚金;
2、如果诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,罚金刑或没收财产。