2023-05-24 14:37

非法集资和正常集资如何界定?

非法集资的标准如下：（1）单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金；（2）承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的。

2022-09-02 11:00

防范非法集资存在问题及措施

打击非法集资犯罪存在问题： 1、被害人数多，年龄偏大，受害群体广泛 2、追赃困难、造成的经济损失严重，维稳压力大。 3、资金使用情况难以查明，非法占有目的难以认定，导致部分涉嫌集资诈骗的案件以非法吸收公众存款罪定性。 4、被害人对犯罪嫌疑人具有相当的人身信任性，因此报案率较低。 5、作案时间长，部分案件案发后取证困难，立案后难以侦破；涉及被害人众多，无法一次性处理。 防范打击非法集资犯罪对策建议： 一是对涉及人数众多的案件实行专案专办。 二是应对非法集资等违法犯罪活动进行综合整治。 三是严格借贷融资机构准入标准和管理。 四是整顿规范融资广告，加强防范宣传。

2022-08-12 10:19

防范非法集资存在问题及措施

打击非法集资犯罪存在问题： 1、被害人数多，年龄偏大，受害群体广泛 2、追赃困难、造成的经济损失严重，维稳压力大。 3、资金使用情况难以查明，非法占有目的难以认定，导致部分涉嫌集资诈骗的案件以非法吸收公众存款罪定性。 4、被害人对犯罪嫌疑人具有相当的人身信任性，因此报案率较低。 5、作案时间长，部分案件案发后取证困难，立案后难以侦破；涉及被害人众多，无法一次性处理。 防范打击非法集资犯罪对策建议： 一是对涉及人数众多的案件实行专案专办。 二是应对非法集资等违法犯罪活动进行综合整治。 三是严格借贷融资机构准入标准和管理。 四是整顿规范融资广告，加强防范宣传。

2024-05-24 11:21

如何理解非法集资非法集资的特征有哪些

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。 非法集资的特征： 一是非法集资方式变化多样； 二是多种犯罪行为相互交织； 三是非法集资宣传不惜血本，利用媒体造势。

2022-09-21 08:33

非吸和非法集资的区别

非吸与非法集资区别是： 1、非法吸收公众存款扰乱金融秩序，非法集资侵犯自然人、法人的合法权益； 2、非法吸收公众存款是独立罪名，非法集资包括非法吸收公众存款和集资诈骗；非法吸收公众存款最高处十年以上有期徒刑，非法集资最高处七年以上有期徒刑或者无期徒刑。