2022-08-12 16:08

中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些?

洗钱罪的立案标准，根据法律规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2024-09-11 10:12

中国对偷窃罪立案标准的规定有哪些?

中国对偷窃罪立案标准的规定： 1、盗窃达到数额较大标准，或存在入室盗窃的、扒窃、携带凶器盗窃、惯犯以及其他情节或后果比较严重的，不论盗窃财物数额多少，均应立为刑事案件； 2、盗窃公私财物价值达到1-3千元以上的，属于“数额较大”。

2024-04-24 11:58

中国对侵犯商业信誉立案标准的规定有哪些?

中国对侵犯商业信誉立案标准的规定： （一）造成他人直接经济损失数额达到五十万元以上的； （二）虽未达到上述标准，但具有下列情形之一的： 1、造成公司、企业等单位停业、停产六个月以上，或者破产的； 2、利用互联网或者其他媒体公开损害他人商业信誉的。

2024-05-09 14:01

中国对刑讯逼供罪立案标准的规定有哪些?

中国对刑讯逼供罪立案标准的规定： 1、司法工作人员以残忍手段刑讯逼供，且造成了恶劣影响的； 2、因其刑讯逼供的行为造成他人自杀或精神失常，或产生冤、假、错案的； 3、刑讯逼供3次以上或3人以上的； 4、授意、指使、强迫他人进行刑讯逼供等。

2024-09-19 14:33

中国对敲诈勒索罪立案标准的规定有哪些

敲诈勒索公私财物“数额较大”以1000元至3000元为起点。 根据最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见中相关规定，行为人冒充治安联防队员“抓赌”、“抓嫖”、没收赌资或者罚款的行为，构成犯罪的，以敲诈勒索罪定罪处罚。