2022-08-10 09:47

金融机构应履行的反洗钱义务包括

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括： 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。我国现行的反洗钱金融监管机构模式为分业监管模式，反洗钱金融监管主管机构是中国人民银行，中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

2022-08-24 15:35

第三方支付的法律性质和监管问题是什么

第三方支付是指那些具备一定经济实力和信誉保障的独立法人机构，通过与各大银行签约的方式，为用户提供和银行支付结算系统接口的交易支持平台的网络支付模式。随着互联网的兴起第三方支付在我国正在蓬勃的发展中。但是我国法律体系中对第三方支付中遇到的很多问题并没有相应的明确。本文从消费者保护相关法律缺失、第三方支付机构的相关法律地位未明朗、第三方支付安全风险问题凸显等三个方面分析了当前我国第三方支付中凸显的法律问题并提出相应的应对策略。

2022-08-11 16:00

问责的方式主要包括

对党组织的问责方式包括： （1）检查。对履行职责不力、情节较轻的，应当责令其作出书面检查并切实整改。 （2）通报。对履行职责不力、情节较重的，应当责令整改，并在一定范围内通报。 （3）改组。对失职失责，严重违反党的纪律、本身又不能纠正的，应当予以改组。 对党的领导干部的问责方式包括： （1）通报。对履行职责不力的，应当严肃批评，依规整改，并在一定范围内通报。 （2）诫勉。对失职失责、情节较轻的，应当以谈话或者书面方式进行诫勉。 （3）组织调整或者组织处理。对失职失责、情节较重，不适宜担任现职的，应当根据情况采取停职检查、调整职务、责令辞职、降职、免职等措施。 （4）纪律处分。对失职失责应当给予纪律处分的，依照《中国共产党纪律处分条例》追究纪律责任。

2022-09-17 09:02

问责的方式主要包括

对党组织的问责方式包括： （1）检查。对履行职责不力、情节较轻的，应当责令其作出书面检查并切实整改。 （2）通报。对履行职责不力、情节较重的，应当责令整改，并在一定范围内通报。 （3）改组。对失职失责，严重违反党的纪律、本身又不能纠正的，应当予以改组。 对党的领导干部的问责方式包括： （1）通报。对履行职责不力的，应当严肃批评，依规整改，并在一定范围内通报。 （2）诫勉。对失职失责、情节较轻的，应当以谈话或者书面方式进行诫勉。 （3）组织调整或者组织处理。对失职失责、情节较重，不适宜担任现职的，应当根据情况采取停职检查、调整职务、责令辞职、降职、免职等措施。 （4）纪律处分。对失职失责应当给予纪律处分的，依照《中国共产党纪律处分条例》追究纪律责任。

2022-08-10 15:44

自治权主要包括

自治权的主要内容有： 1、民族自治地方的人民代表大会，有权依照当地民族的政治、经济和文化特点，制定自治条例和单行条例。 2、上级国家机关的决议、决定、命令和指示，有不适合自治地方实际情况的，自治机关报经该上级国家机关批准，可以变通执行或者停止执行。 3、自治机关在执行职务时，可使用当地通用的一种或者几种语言文字。 4、自行培养各级干部、科学技术和经营管理等专业人才。 5、经国务院批准，可以组织本地方维护社会治安的公安部队。