2022-09-24 16:40

洗钱是什么意思?洗钱的手法有哪些

洗钱，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。根据我国《刑法》规定，洗钱罪是规定的七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。 二、常用手法如下： （1）提供资金账户的。 （2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。 （3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。 （4）协助将资金汇往境外的。 （5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2022-10-25 15:05

洗钱是什么意思?洗钱的手法有哪些

洗钱，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。根据我国《刑法》规定，洗钱罪是规定的七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。 二、常用手法如下： （1）提供资金账户的。 （2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。 （3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。 （4）协助将资金汇往境外的。 （5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2025-01-25 10:19

洗钱罪有哪些

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪； 金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

2024-12-19 13:44

关于洗钱罪规定有哪些

我国《刑法》中关于洗钱罪的规定如下：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

2022-04-27 12:45

参与洗钱是什么意思

参与洗钱指的是行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等犯罪所得及其收益，而具有提供资金账户等掩饰、隐瞒金钱的来源和性质的行为