2022-08-12 14:18

合同诈骗罪的立案标准是什么

根据我国《刑法》第二百二十四条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。主要包括以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿等行为。而对于合同诈骗罪的立案标准，《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十七条对其作出了明确的规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

2022-08-17 11:24

诈骗罪立案标准是什么

诈骗案件立案标准为诈骗公私财物价值三千元至一万元以上应当予以立案追究。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为“数额较大”、“数额巨大”，“数额特别巨大”。

2022-10-27 15:29

金融诈骗案立案标准是什么

“金融诈骗案立案标准是什么？1.主体是否适格。例如信用卡诈骗罪只规定了自然人可以作为犯罪主体； 2.犯罪嫌疑人的主观方面是否是故意，即嫌疑人行为人必须认识到自己所采取的手段是欺骗手段，即明知是虚假事实而有意告诉别人，使别人上当受骗。同时，嫌疑人要以非法占有为目的。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定：【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处。”

2022-09-15 13:31

保险诈骗罪立案标准是什么

进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的； 2、单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。

2022-08-09 16:50

刑事诈骗立案标准是什么

刑事诈骗立案有以下标准：（1）诈骗公私财物价值三千元至一万元以上为“数额较大”；三万元至十万元以上为“数额巨大”；五十万元以上的为“数额特别巨大”。也就是说当诈骗公私财物的价值在3000元以上的，就已经达到诈骗罪的立案标准了。（2）有以下情形之一，虽然已达到“数额较大”的标准，但行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚：（一）具有法定从宽处罚情节的；（二）一审宣判前全部退赃、退赔的；（三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；（四）被害人谅解的；（五）其他情节轻微、危害不大的。最后应当注意的是诈骗近亲属的财物，近亲属谅解的，一般可不按犯罪处理。