2022-09-15 16:23

贷款诈骗罪的立案标准是多少

贷款诈骗罪立案标准：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。

2022-08-09 14:07

贷款诈骗罪的立案标准是哪些

诈骗贷款罪的立案标准为：1、以引进资金或者项目等虚假的由头，骗取银行等金融机构的贷款；2、用订立虚假经济合同的形式，骗取银行等金融机构的贷款；3、用虚假的证明材料，骗取银行等金融机构的贷款；4、用虚假的产权证明材料，或是超值抵押物，骗取银行等金融机构的贷款。 本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位不能成为本罪的主体。

2022-09-27 11:23

贷款诈骗案立案标准

行为人以非法占有为目的，采用诈骗的手段，对银行、或者其他第三方金融机构实施贷款诈骗，涉嫌金额达20000元以上的，应予以立案并追诉其有关刑事责任。贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。 贷款诈骗罪的构成要件： 1、本罪的主体主要为：达到刑事责任年龄、并且具有刑事责任能力的自然人； 2、本罪既侵犯了银行或其他第三方金融机构对贷款的所有权，也侵犯了国家金融管理制度； 3、在主观上，主要是行为人故意构成，并且是以非法占有为目的； 4、在客观方面，主要表现为行为人采取虚构事实、隐瞒事情真相的方式诈骗银行或其他第三方金融机构的贷款，涉嫌金额较大的行为。

2022-08-09 09:18

贷款诈骗案立案标准

行为人以非法占有为目的，采用诈骗的手段，对银行、或者其他第三方金融机构实施贷款诈骗，涉嫌金额达20000元以上的，应予以立案并追诉其有关刑事责任。贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。

2025-03-30 17:21

诈骗贷款立案标准

关于立案标准的规定详尽如下： （一）采用冒用他人名义或者虚构事实、隐瞒真相等欺诈手段获取了超过一百万元人民币的贷款、票据承兑、信用证、保函等金融业务单据；（二）通过使用以上所述的不正当手法，使银行或其他金融机构为此遭受超过二十万元人民币的直接经济损失； （三）虽然尚未达到前述标准，但是却多次采取以上同样欺诈手段获取贷款、票据承兑、信用证、保函等金融业务单据。 此外，（四）还包括了其他对银行或其他金融机构带来严重损失或者构成其他严重罪行情节的行为。