（一）会议召开时间
（二）会议召开地点
（三）参加会议股东
1、法人股东(代表)
2、自然人股东
（四）会议决定事项
本次股东会由出资最多的股东召集主持，讨论通过了以下事项
1、讨论通过了公司章程。
2、会议决定公司设立董事会(执行董事)。
经全体股东选举为公司董事(执行董事)。
3、会议决定公司设立监事会(只设监事2名)：
根据公司法规定，公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。经全体股东选举某某为公司监事。(其中某某为公司职工代表，由公司职工民主选举产生。)
4、会议确认了股东出资方式及缴纳期限：
与会股东一致同意(股东姓名或名称)以货币出资万元，并已于某年某月某日一次性足额缴纳完毕。同意(股东姓名或名称)以实物作价出资多少万元。以上决议事项全体股东无异议，一致通过。
股东签字、盖章：
日期：