2022-09-23 14:10

银行卡被人拿去洗钱了怎么办

银行卡被别人洗黑钱了之后，持卡人首先要去警察局报警备案，然后去银行卡所属银行说明特殊情况，与警方还有银行方的工作人员一起商量怎么处理案件，将需要的资料备齐，配合调查处理，确保持卡人没有协助洗黑钱的嫌疑，并帮助破案。 洗钱是性质极其严重的经济犯罪，银行卡在不知情的情况下被别人拿去洗钱的，本人不需要承担任何刑事责任，但知晓情况后应及时到公安机关报案，接着配合公安机关调查处理即可。

2022-09-02 11:48

银行卡被人拿去诈骗判刑吗

需要根据情况来判断。 银行卡被别人用于诈骗活动的，本人没有参与诈骗活动是不会构成犯罪的，只有实施诈骗活动的人员才会构成犯罪。但如果知道是拿去诈骗的情况下还借给他，就是诈骗行为的共犯。各银行业金融机构要高度重视银行卡安全管理工作，加大对银行卡的防伪技术指标、研究开发卡片和机具安全性能等方面的投入，从其内部控制防范措施到技改投入等方面采取有效措施。

2022-09-03 14:27

被诈骗了银行卡APP被刷了流水报案了还要负责任不

被诈骗了银行卡APP被刷了流水报案了需要负责任。 我国法律规定：有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的； （二）使用作废的信用证的； （三）骗取信用证的； （四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。

2022-08-19 11:11

用别人的银行卡刷流水犯法吗

用别人的银行卡刷流水是犯法的，涉嫌洗钱罪。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2024-10-25 09:23

办理贷款结果被骗刷流水自己不知情怎么办

倘若在完全不知情的状况下背上了贷款，同时账户交易亦被进行了所谓的“洗钱”行为，那么作为被侵犯权益的当事人，应立刻采取相应措施报警处理此事，紧接着就应该迅速与提供贷款服务的相关平台取得联系并如实反映事件原委。 根据有关法律法规，在此类状况下，实际贷款者应当承担起偿还贷款的责任；而若银行方面也涉及到其过失行为，那便需对由此产生的后果承担一定程度的连带责任。