2022-09-28 15:17

可疑交易的18种情形

1、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 2、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 3、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 4、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 5、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。 6、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。 7、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。 8、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。 9、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。 10、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。 11、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。 12、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。 13、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符。 14、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。 15、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保。 16、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。 17、居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票。 18、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

2024-12-21 11:02

离职证明不开有什么后果

请务必开具离职证明，具体而言，其作用包括以下四个方面： 通知用人单位与劳动者之间已解除劳动合同；确认您按照正常程序办理了离职事宜；表示您现为自由之身，可申请失业救济金或投递新的职业岗位； 同时亦可凭借此证转移相关的人事管理关系、社会保险以及住房公积金等诸多事项。

2022-10-27 14:44

公司不开离职证明怎么办?

公司不给开离职证明向劳动仲裁部门提出申诉。当事人与用人单位提出离职时，可以向人力资源部申请填写并签发离职证明。人力资源部根据当事人的入职日期、职位和离职原因等来办理手续。如果公司不同意为解除劳动关系证明时，当事人可以向劳动仲裁部门申诉。如果用人单位违反法规定没有和当事人终止劳动合同时，可以由劳动行政部门责令改正，给当事人造成损害的，需要承担赔偿责任。《中华 人民共和国劳动合同法》第八十九条规定：用人单位违反本法规定未向劳动者出具解除或者终止劳动合同的书面证明，由劳动行政部门责令改正。

2022-09-08 13:51

去派出所开政审证明需要什么

需要所在地村委或居委开具证明，然后由本人持该证明及身份证等相关资料，到本人户籍所在地派出所直接办理即可。政审证明就是证明有无违法犯罪记录、参与邪教的记录。政审证明主要是你和你家人的政治历史情况，如果你是农村的可以在村主任那里开证明；如果你是城镇的可以在居委会那里开或者在户籍地所在的派出所开。 主要包含：1、历史有何问题、结论如何：（该同志及其家人历史清白，没有任何违法、违纪行为）2、现实表现：（该同志有爱心、善良，生活作风严谨，做事踏实认真，积极上进，有良好的思想道德素质，有坚韧不拔的品质。）括号内是你回答的问题，可以自由发挥。记住要有该出具证明的单位公章才行

2022-11-29 09:36

去派出所开无犯罪证明需要什么

去派出所开无犯罪证明需要以下材料： 1、申请人身份证、户口本及两者的复印件。 2、聘请单位的介绍信或者证明。 3、自己户口所属的村委证明。（开证明的人要在证明上签名再盖章）。 4、申请人填申请表（申请表可以去户口所属的派出所领取）。 无犯罪证明即无犯罪记录证明，是指一个人没有犯罪行为、没有受过刑事处罚、属于守法公民的证明书，需要或有必要时由当地公安机关出具。