个人到银行存取现金超过5万元,需要核实身份,登记资金来源和用途。核实身份,就是要求你到银行存取5万元以上的现金,要求提供身份证件,核实你的身份。如果你是使用别人的银行卡支取现金超过5万元的,就要提供户主的身份证件和你的身份证件,还要说明支取现金的“用途”。“用途”不合规,还不能支取现金。具体情况具体分析。
法律依据
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第九条 开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构在办理以下业务时,应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件:(一)以开立账户或者通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的;(二)为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性交易且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的。第十条规定:商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
2022-04-11 09:36
根据大额支付的有关规定,个人当日单笔或累计转账5万元或以上将会进入监控状态,负责监控的机构有银行、微信支付、支付宝等第三方支付机构。
2022-09-07 16:27
盗窃5万元,一般会处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。根据我国关于盗窃刑事案件的司法解释规定,盗窃5万元依法属于盗窃罪“数额巨大”的情形。
根据我国《刑法》规定,盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
2022-08-20 10:34
诈骗罪5万元怎么判刑要看具体情况。根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定,诈骗罪5万元,属于数额巨大,可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑。
2024-04-22 14:49
涉嫌诈骗罪,立案标准、数额巨大、数额特别巨大的数额,要根据各省的规定来判断。一般的是五千、五万、五十万。五万元已经达到数额巨大的标准,可以处三年以上十年以下的有期徒刑,但是刚刚达到数额巨大的标准,可以处三年的有期徒刑。
2025-01-16 10:16
1、5万怎样量刑,要依据受贿人的身份而定,如果是国家行政机关工作人员的,可以处三年以下有期徒刑或者拘役。贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
2、贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
3、贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。