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防范非法集资存在问题及措施

刑事辩护 2022-09-02 11:00 标签: 非法集资 防范 措施

打击非法集资犯罪存在问题:

1、被害人数多,年龄偏大,受害群体广泛

2、追赃困难、造成的经济损失严重,维稳压力大。

3、资金使用情况难以查明,非法占有目的难以认定,导致部分涉嫌集资诈骗的案件以非法吸收公众存款罪定性。

4、被害人对犯罪嫌疑人具有相当的人身信任性,因此报案率较低。

5、作案时间长,部分案件案发后取证困难,立案后难以侦破;涉及被害人众多,无法一次性处理。

防范打击非法集资犯罪对策建议:

一是对涉及人数众多的案件实行专案专办。

二是应对非法集资等违法犯罪活动进行综合整治。

三是严格借贷融资机构准入标准和管理。

四是整顿规范融资广告,加强防范宣传。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

卢震律师

卢震律师

山东德衡(济南)律师事务所

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