我国法律规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；（三）虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；（四）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
敲诈勒索罪数额认定标准如下： 1、敲诈勒索公私财物“数额较大”，以2千元至5千元为起点； 2、敲诈勒索公私财物“数额巨大”，以3万元至10万元为起点； 3、敲诈勒索公私财物“数额特别巨大”，以30万元至50万元为起点。
人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供证据。凡是伪造证据、隐匿证据或者毁灭证据的，无论属于何方，必须受法律追究。证人证言必须在法庭上经过公诉人，被害人和被告人、辩护人双方讯问、质证，听取各方证人的证言并且经过查实以后，才能作为定案的根据。法庭查明证人有意作伪证或者隐匿罪证的时候，应当依法处理。
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1.使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡进行诈骗活动.数额在5000元以上的； 2.恶意透支数额在5000元以上的。
信用卡诈骗罪的立案标准如下所述： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。
涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、个人行贿数额在10万元以上、单位行贿数额在20万元以上的；2、个人行贿数额不满10万元、单位行贿数额在10万元以上不满20万元，但具有下列情形之一的：（1）为谋取非法利益而行贿的；（2）向3个以上单位行贿的；（3）向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿的；（4）致使国家或者社会利益遭受重大损失的。
安全事故类案件四种予以立案： 1.重大劳动安全事故案。安全生产设施或者安全生产条件，不符合国家规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上； （二）造成直接经济损失五十万元以上的； （三）发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失一百万元以上的； （四）其他造成严重后果的情形。 2.大型群众性活动重大安全事故案。举办大型群众性活动违反安全管理规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上； （二）造成直接经济损失五十万元以上的； （三）其他造成严重后果的情形。 3.工程重大安全事故案。建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位，违反国家规定，降低工程质量标准，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上； （二）造成直接经济损失五十万元以上的； （三）其他造成严重后果的情形。 4.教育设施重大安全事故案。明知校舍或者教育教学设施有危险，而不采取措施或者不及时报告，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）造成死亡一人以上、重伤三人以上或者轻伤十人以上的； （二）其他致使发生重大伤亡事故的情形。
利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上构成诈骗罪。
挪用特定款物罪是指，违反特定款物专用的财经管理制度，行为人实施挪用国家用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，情节严重，导致国家和人民群众的利益遭受重大损害的行为。 我国《刑法》规定的该罪的立案标准为： 1.挪用五千元以上的特定款物； 2.造成五万元以上的国家和人民群众的经济损失数额； 3.没达到数额标准，但进行了多次的挪用，或令人民群众的生产和生活严重困难的； 4.国家声誉遭到严重损害，或社会影响恶劣的； 5.其他严重损害了国家和人民群众利益的情况。
我国刑法上并没有过失放火罪这个罪名，由于过失而放火的成立失火罪，如果主观方面是故意，则成立放火罪。 失火罪立案标准为： （一）导致死亡一人以上，或者重伤三人以上的； （二）造成公共财产，或者他人财产直接经济损失五十万元以上的； （三）造成十户以上家庭的房屋，以及其他基本生活资料烧毁的； （四）造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上的； （五）其他造成严重后果的情形。 犯失火罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
鲁ICP备20017401号-2 Copyright © 2020-2025 山东律说信息科技有限公司 All Rights Reserved.
