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反洗钱是金融机构的什么义务

公司法务 2020-08-27 01:44

反洗钱是金融机构的法定义务。
我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

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