2024-12-27 15:44

反洗钱特征是什么

特征为专业化、隐蔽性、以及洗钱方式的复杂性。 反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。

2022-08-11 14:48

反洗钱的核心义务有哪些

反洗钱的核心义务主要包括以下几种： 1.金融机构应当依照本法规定，建立健全反洗钱内部控制制度。 2.金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度。 3.金融机构进行客户尽职调查，可以向公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理等部门，依法核实客户的身份等有关信息。 4.金融机构应当按照规定，建立客户身份资料和交易记录保存制度。 5.金融机构应当按照规定，执行大额交易和可疑交易报告制度。

2022-08-10 09:47

金融机构应履行的反洗钱义务包括

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括： 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。我国现行的反洗钱金融监管机构模式为分业监管模式，反洗钱金融监管主管机构是中国人民银行，中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

2022-09-28 14:46

三大纪律八项注意中的三大纪律是什么

人民军队建设的三大纪律是指： （1）一切行动听指挥； （2）不拿群众一针一线； （3）一切缴获要归公。 三大纪律八项注意，是中国人民解放军的优良传统和行动准则，体现了人民军队的本质和宗旨，形成于建军初期。 党政干部的三大纪律是： （1）一切从实际出发。 （2）正确执行党的政策。 （3）实行民主集中制。

2022-10-29 11:01

三大纪律八项注意中的三大纪律是什么

人民军队建设的三大纪律是指： （1）一切行动听指挥； （2）不拿群众一针一线； （3）一切缴获要归公。 三大纪律八项注意，是中国人民解放军的优良传统和行动准则，体现了人民军队的本质和宗旨，形成于建军初期。 党政干部的三大纪律是： （1）一切从实际出发。 （2）正确执行党的政策。 （3）实行民主集中制。