合法存钱时对于客户资金的来源或者用途,银行可以进行形式审查,对客户进行询问资金的来源或者用途,金融机构记录即可,可以要求客户提供收入证明。商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
法律依据
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第九条 开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构在办理以下业务时,应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件:(一)以开立账户或者通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的;(二)为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性交易且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的。第十条规定:商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
2025-01-03 10:49
收入证明,工资支付凭证可以证明存在劳务关系。证明劳务关系的还有:用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件;劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名表”等招用记录;考勤记录;其他劳动者的证言等。
2025-04-23 17:27
公司不提供离职证明是违法的,离职证明对员工接下来找工作有帮助。
用人单位违反本法规定未向劳动者出具解除或者终止劳动合同的书面证明,由劳动行政部门责令改正;
给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。
2022-11-24 13:55
“民事诉讼原告不需要向法院提供被告的身份证明,只需要提供被告的住址就符合最基本的立案条件了。当然,如果能够提供被告的电话,以及其他更详细的信息就更好了。
根据法律规定,起诉状应当记明下列事项:
(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;
(二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息;
(三)诉讼请求和所根据的事实与理由;
(四)证据和证据来源,证人姓名和住所。”
2022-08-10 15:46
学校不能随意公开监控视频,学校有保护这些信息不外漏的义务。
监控录像属于试听资料的范畴,属于证据的种类之一。只要是客观,原始的监控资料就可以作为证据使用。
学生家长如果要查看视频,应向幼儿园提出书面申请,再由幼儿园向主管部门以及公安机关报批,获准后方可。如果发生纠纷,最好申请法院或者律师调取,人民法院有权向有关单位和个人调查取证,有关单位和个人不得拒绝。
2022-08-19 13:47