1、如果收取订金的时候隐瞒或者伪造了事实，并且目的即为非法占有订金，那么构成诈骗。如果属于正常的缔约失败，认为责任在对方而不返还订金，则属于普通的民事违约纠纷。 2、立案一般需要身份证明材料。例如身份证，户口本，诈骗方的姓名、身份证号等。基本证据材料。
关于是否应该退还定金这一问题，我们必须依据合同中的具体条款进行考量。 若双方在合同中明确约定了，当任何一方出现违约行为时，定金将不予退还，那么在这种情况下，我们就无法主张退还定金； 反之，若收受定金的一方违反了合同约定，根据我国相关法律法规的规定，其应向另一方支付等额于定金数额两倍的违约金。
根据相关法律法规，定金的金额不得超出合同总额的百分之二十（即20%）。
据法律规定，定金最多只能收取总价的20%，这是合法有效的。 在法律实践中，定金指的是当事人为确保债务的顺利履行，协商达成共识后由其中一方预先支付给予另一方的一笔具有担保性质的资金。
一般来说，触发定金罚则需要满足以下必要条件： 首先，定金合同必须为合法有效的法律文件； 其次，作为主合同基础的原合同也必须是合法有效的； 再次，构成主合同义务的当事人有一方未履行其所负担的契约责任； 最后，未履行合约的当事人没有合法或双方事先约定的免除义务的理由。
定金的诉讼时效一般是三年，因为民事纠纷的诉讼时效都是三年，自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起开始计算。但是，自权利遭受损害之日起二十年内都没有诉讼的，法院不予保护。法律另有规定的，依照其规定。
如果房屋买卖合同无效，定金可以返还。
签了卖房合同后，即使没有收取定金，也不能随意违约。 一旦双方签订了合同，就应当履行合同约定的义务。如果卖方在签订合同后违约，将需要承担相应的法律责任。
违约责任的确定主要依赖于双方在合同中的约定以及相关法律法规的明文规定，并且，契约自由的原则使得当事人的约定具有优先适用性。
按照定金罚则办理，买房者可以要求开发商承担双倍定金的返还。当事人可以依照约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应该双倍返还定金。
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